La policía australiana ha creado una «unidad de activos digitales» porque el número de casos de blanqueo de dinero de «criptomonedas» ha aumentado.

La policía australiana ha creado una «unidad de activos digitales» porque ha aumentado el número de casos de blanqueo de dinero con «criptomonedas».

La Policía Federal Australiana (AFP) ha creado una nueva unidad dedicada a perseguir los delitos relacionados con los activos digitales.

La AFP ha sido medidas enérgicas sobre el blanqueo de activos digitales y otros delitos relacionados desde hace años. Sin embargo, estas actividades no han sido coordinadas por una unidad, lo que las haría más eficientes, dijo el comandante de confiscación de activos criminales de la AFP, Stefan Jerga dijo el Australian Financial Review.

«El entorno era tal que creímos que era necesario un equipo independiente, en lugar de que muchos funcionarios adquirieran algunas de estas habilidades como parte de su función general, así que ahora tenemos un equipo dedicado que sigue creciendo», dijo Jerga.

La nueva unidad está en consonancia con otros desarrollos similares en todo el mundo, a medida que más reguladores se centran en este sector de rápido crecimiento. En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority (FCA) Recientemente, se ha recurrido a un ex policía para dirigir su nueva unidad de activos digitales a partir de octubre. A principios de este año, el FBI puso en marcha el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas, encabezada por la antigua fiscal Eun Young Choi. La SEC también reorganizó y cambió el nombre de su Unidad de Criptoactivos y Cibernética, que ahora tiene el doble de empleados.

Jerga dijo que la nueva unidad australiana se centrará en la incautación de activos delictivos, pero también será muy importante en otras investigaciones relacionadas.

«Está apuntando a los activos, pero también está proporcionando esa valiosa capacidad de rastreo y lente de investigación para todos nuestros comandos a través de todos nuestros negocios, ya sea que estén relacionados con la seguridad nacional, la protección de los niños, la cibernética, o la capacidad de rastrear las transacciones de criptomoneda a través de los blockchains relevantes es realmente, realmente importante», dijo.

El departamento de confiscación de activos criminales de la AFP ha superado las expectativas, incautando más de 600 millones de dólares australianos desde febrero de 2020. Solo una parte marginal de esta cifra ha estado relacionada con activos digitales, pero la AFP no se arriesga.

La puesta en marcha de la nueva unidad se produce apenas unos meses después de que el subdirector de la agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, reclamado que los delincuentes estaban explotando activos digitales para blanquear dinero.

John Moss citó las cifras de Chainalysis, según las cuales las actividades delictivas constituyen el 0,15% de los volúmenes de transacciones mundiales. Esta cifra es cuatro veces mayor que el 0,035% de las transacciones de los cuatro mayores bancos vinculadas a delitos. Sin embargo, dado que el PIB de Australia es de 1,8 billones de dólares, la cuota de los bancos, aunque menor en proporción, es mucho mayor en tamaño real.

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